Pedoman Tata Kelola Perusahaan


Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah selesai disusun pada tanggal 10 Agustus 2005 dan kemudian dilakukan penyempurnaan pada tanggal 11 Desember 2009 melalui Keputusan Direksi ICON+ Nomor 404/SK/001/PUSAT/ICON+/2009. Buku pedoman ini kemudian dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang konsisten, diharapkan akan lahir standar kerja yang berkualitas dan berlandaskan etika yang dalam jangka panjang akan meningkatkan nilai Perseroan sehingga kepentingan shareholder dan stakeholder tetap terlindungi dengan baik.
Di dalam pedoman tersebut tertera hal-hal yang menjadi panduan GCG, yaitu:

Bagian I
Prinsip - prinsip GCG
1. Corporate Governance
2. Transparansi (transparency)
3. Akuntabilitas (accountability)
4. Kemandirian (Independency)
5. Pertanggungjawaban (Responsibility)
6. Kewajaran (Fairness)
7. Proses Pencapaian GCG

Bagian II
Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
1. Pendahuluan
2. Kepentingan, Hak, dan Kewenangan Pemegang Saham
3. Kepentingan Pemegang Saham
4. Kewenangan Pemegang Saham
5. Perlindungan Terhadap Hak-hak Pemegang Saham
6. Akuntabilitas Pemegang Saham
7. Rapat Umum Pemegang Saham

Bagian III
Komisaris
1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan
2. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Komisaris
3. Akuntabilitas Komisaris
4. Hak-hak Komisaris
5. Kompensasi Komisaris

Bagian IV
Direksi
1. Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Kewenangan
2. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi
3. Prosedur Kerja Direksi
4. Kebijakan Menggunakan Staf Ahli
5. Rapat Direksi
6. Pemberhentian Sementara
7. Pemberhentian Tetap
8. Konflik Kepentingan Direksi
9. Persetujuan Korporasi
10. Sekretaris Perusahaan
11. Kewajiban Hukum (Legal Liability) Anggota Direksi

Bagian V
Independensi Komisaris dan Direksi
1. Independensi Komisaris
2. Independensi Direksi

Bagian VI
Program Pengenalan Komisaris dan Direksi

Bagian VII
Komite Audit dan Piagam Komite Audit
1. Komite Audit
2. Piagam Komite Audit
3. Struktur Komite Audit
4. Laporan Komite Audit

Bagian VIII
Internal Audit dan Piagam Internal Audit
1. Pendahuluan
2. Sasaran Internal Audit
3. Obyektivitas
4. Standarisasi
5. Hubungan dengan Pihak Eksternal
6. Tanggung Jawab dan Kewenangan
7. Pelaporan

Bagian IX
Komite Manajemen Resiko Dan Piagam Manajemen Resiko
1. Piagam Manajemen Resiko
2. Laporan Manajemen Resiko
3. Struktur Dan Komposisi
4. Wewenang Komite Dan Manajemen Resiko
5. Perencanaan Audit Manajemen Resiko
6. Rapat Komite Manajemen Resiko

Bagian X
Komite Remunerasi/Nominasi Dan Piagam Komite Remunerasi/ Nominasi
1. Komite Remunerasi Dan Nominasi
2. Piagam Komite Remunerasi Dan Nominasi

Bagian XI
Penciptaan Nilai Bagi Pihak-Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholders)
1. Peran Direksi Dan Manajemen
2. Peran Budaya Perusahaan
3. Keselarasan

Bagian XII
Kebijakan Disklosur Berkesinambungan
1. Pendahuluan
2. Peran Dan Proses
3. Kebijakan Disklosur Bersinambungan
4. Corporate Governance Dalam Laporan Berkala PT Indonesia Comnets Plus